KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)
Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), org.nr 556330-2602, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 augusti 2025, kl. 10:00, hos White & Case Advokat AB, Biblioteksgatan 12, 114 85 Stockholm.
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 juli 2025,
- dels anmäla sig enligt anvisningarna nedan så att anmälan är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 1 augusti 2025.
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver anmälan om deltagande i stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 30 juli 2025 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 1 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska anmäla på något av följande sätt:
- Via e-post: GeneralMeetingService@euroclear.com
- Per telefon: 08-402 91 33
- Via Euroclears hemsida: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy
Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska även göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.
Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förkommande fall), skickas till bolaget på ovanstående e-postadress i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.ir.pe.se. Om deltagande sker genom ställföreträdare för juridisk person bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.
För information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Förslag på dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av arvoden för styrelsen
- Fastställande av antal styrelseledamöter
- Val av styrelse
- Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
- Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
- Stämmans avslutande
Punkt 2 – Val av ordförande
Styrelsen föreslår att advokat Johan Thiman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar som ordförande.
Punkt 7 – Fastställande av arvoden för styrelsen
Majoritetsaktieägaren Sweco Sverige AB (”Sweco”) föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.
Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter
Sweco föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter.
Punkt 9 – Val av styrelse
Sweco föreslår nyval av ledamöterna Ann-Louise Lökholm Klasson, Magnus Karlsson och Henrik Rosenqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Sweco föreslår vidare nyval av Ann-Louise Lökholm Klasson till styrelseordförande för tiden intill slutet för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Punkt 10 – Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
På begäran av Sweco har styrelsen ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.
Sweco föreslår därför att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman den 25 april 2024 inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Punkt 11 – Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
På begäran av majoritetsaktieägaren Sweco har styrelsen ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.
Sweco föreslår därför att valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman den 7 maj 2018 inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Handlingar
Samtliga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Hantverkargatan 25 A i Stockholm, och på www.ir.pe.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin e-post eller postadress. Sådan begäran kan ske med e-post till ir@pe.se.
Aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 555 677 aktier, varav 5 222 724 aktier av serie A med 10 röster vardera och 19 332 953 aktier av serie B med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 71 560 193 röster. Bolaget innehar per samma dag 499 176 aktier av serie B, totalt motsvarande 499 176 röster, som inte kan företrädas vid stämman.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
_______________________
Stockholm i juli 2025
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen
_______________________